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民间借贷罪与非罪的考量

发布时间:2021-01-22 03:01:58 阅读: 来源:焊管机厂家

认定行为人主观上是否具有非法占有的目的,要坚持主客观一致原则,具体问题具体分析,行为人非法占有目的的客观表现主要有四个方面:一是没有偿还能力而进行集资;二是“拆东墙补西墙”式的非法集资;三是借款未从事实际经营的;四是任意挥霍、随意处置集资款。

在认定行为人主观上是否以非法占有为目的,还要注意以下两点:

第一,对于部分不能认定其主观上具有非法占有目的的,应当分情况处理。行为人对部分非法集资具有非法占有目的的,应当只对该部分非法集资行为所涉及的款项定罪处罚,对于不能够认定其主观上具有非法占有的目的、不构成犯罪的一般违法行为,可进行行政处罚。

第二,不能仅凭数额较大的非法集资款无法返还的结果来推定行为人主观上具有非法占有的目的。需要查明不能返还的真实意图,如果确实用于生产经营,因为意志以外的因素造成亏损无法返还的,不宜认定为“以非法占有为目的”。行为人将大部分集资款用于生产经营,而将少量的集资款用于个人消费或者挥霍的,不宜直接认定“以非法占有为目的”,仍要结合其他客观表现来予以综合考量。

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