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济南易汇普虚假外汇交易欺诈客户

发布时间:2020-03-03 11:04:52 阅读: 来源:焊管机厂家

投资人胡女士向记者提供的转账记录(红色部分)。

济南40多名客户受骗,已向公安机关报案

文/片 本报记者 桑海波 马绍栋

投入2000美金,一夜赚了6倍,当客户沉浸在赚钱的喜悦之中,岂料背后诈骗的黑手正伸向他们。5日,有济南的投资者向记者反映,济南一家投资公司两 名20多岁的女业务员,通过虚假外汇交易平台诈骗,致使40多位客户上当受骗,其中不乏一些炒股、炒期的投资老手。目前,受害人和涉事公司已经向济南公安 机关报案,案件涉及金额400余万。

投资老手被骗

我知道得太晚了,粗略算一下前后损失已经超过了16万。5日,胡女士无奈地对记者说道,谁也没想到,此前同样是通过网上电子盘交易,她曾经一晚上狂赚了6倍。

胡女士介绍,她本身做股票十多年,做期货经历也有八年多,在投资方面颇有心得。通过圈子内朋友介绍,她找到了济南易汇普投资咨询有限公司,当时操盘手刘某 接待了她,给了她公司的账号、网站。我从网站下载了交易软件,根据她说的转账方法转入资金后,就可以进行外汇与黄金 (1592.60,-4.20,-0.26%)等贵金属的交易,而且账户显示挣还是亏,非常正常。

按照胡女士的说法,该公司提供的网上交易保证金可以放大到200倍,通过这一平台她炒黄金的2000美金一晚上赚了6倍。这让胡女士异常欣喜,于是不断追 加投资金额。后来,又有一个前同事咨询她有没有做外汇做得好的,她听说刘某的同事张某某做外汇能稳定盈利,每月收益在10%,便推荐这个同事过来开了户, 先投了3万并签了一年合同。

当时就觉得在这开户周围人认可,还不断分钱,外汇黄金去年大涨,好多人都眼馋。胡女士说,钱投进去后,开始确实有分红,账户也可以看,但后来张某某说 账户不能看了。再过后,朋友听说公司乱,就想把钱撤出来,结果就撤不出来了,于是朋友就怀疑这个交易平台是假的。

做了多年投资的胡女士早已习惯了在网上交易,钱对她来说就是一串数字,之前也只顾往里面转钱,却没往外转。听朋友这么一说,5月底她登录交易平台,可是那时网站已经上不去了,账户也没法登录。她这才意识到自己可能受了骗。

私设虚拟盘欺诈客户

5日下午,记者来到位于二环东路发展大厦16楼的济南易汇普投资咨询有限公司,公司负责人王金生告诉记者,我们也是受害人,是公司的业务员张某某和刘某私设虚拟盘欺诈客户,起初公司并不知情。

王金生回忆,2010年8月,经朋友介绍张某某来公司上班,负责外汇业务,刘某是其带来的副手,两人都是二十多岁的小姑娘,看上去很文静。公司代理某金融机构的外汇业务,之前做得并不多,业务规模只有1000多美金,但是她俩来了之后业务发展很快。

张某某定期向公司提交业务报表,上面详细记录着客户账户资金、业务分成,看上去并无异常,由于客户资金需要打入指定的投资账户,我们也放心让她进行汇款,王金生说。

采访中,客户李先生告诉记者,在投入资金的前两个月,张某某一般都会给客户分红,分红金额一般是10%左右,即便后来不分红被追问,张某某也以行情不好,没有操作为由解释,客户也都相信了。

事情露出马脚是在去年12月份,东北一位韩姓客户发现了外汇交易不对头,因为投入的美金,投资回报应该也是美金,但他收到的却是从济南汇出的人民币,并且金额也对不上。随后,一些客户想把账户资金转出,张某某也是设法推诿。

随着客户反映问题增多,王金生意识到了问题。经过调查逐步发现,张某某并没有把钱打入指定账户,而是把钱私自截留了,为了不被发现,她提供给客户的虚假交易平台、账户信息和交易记录也都是虚拟的。

涉及金额400余万

2012年2月,易汇普公司向公安机关报案,但在调查过程中,张某某还一口咬定外汇交易平台是真的。为了搜集证据,王金生与公安部门派出的经侦、网警四人到南方进行追查,将虚假交易平台软件的销售者抓获,经过连夜审查,证实这是一个假平台。

王金生发现,就在追查的过程中,虚拟交易平台又增添了十几个客户信息、100多万的资金,意味着又有一些客户上钩了。据统计,这一事件涉及的客户有40多人,涉及资金400余万元。

王金生称,案件相关材料已递送到检察院,但目前因证据不足,案件还没有进一步的进展。张某某本人也被取保候审。王金生及其他受害人均表示,希望检察院尽快办理此案,能够让案件水落石出,尽快追回损失。

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